本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本公司于 2010 年6 月11 日以通訊方式召開了第五屆董事會第42 次會議，應參加董事9 人，實際參加董事9 人，符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的有關規定。經審議，參會董事一致通過了如下決議：
會議以5 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過了《關于本公司與十五冶對外工程有限公司關聯交易的議案》
關聯方董事羅濤、張克利、武翔、王宏前回避表決。
同意本公司與十五冶對外工程有限公司簽訂《哈銅吉爾吉斯黃金選礦廠項目安裝工程承包合同》及《補充合同》。由十五冶對外工程有限公司承包哈銅吉爾吉斯黃金選礦廠安裝工程，合同金額為4,400 萬元人民幣；由十五冶對外工程有限公司提供廠房鋼結構制作，采購單價按6,820 元/噸計算，按照1,500 噸預估金額為人民幣1,023 萬元，最終以實際使用數量結算。
上述議案須經股東大會審議通過。
中國有色金屬建設股份有限公司董事會
2010 年6 月17 日
