本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本公司于 2010 年7 月23 日以通訊方式召開了第五屆董事會第44 次會議，應參加董事9 人，實際參加董事9 人，符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的有關規定。經審議，參會董事一致通過了如下決議：
會議以9 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于本公司為中國有色（沈陽）泵業有限公司1.5 億元借款提供擔保的議案》
為保證中國有色（沈陽）泵業有限公司（以下簡稱：中色泵業）隔膜泵項目的正常建設實施，解決其暫時的資金缺口，同意本公司為中色泵業在中國建設銀行遼寧省分行的1.3 億元人民幣7 年期固定資產貸款及0.2 億元人民幣1 年期流動資金貸款提供擔保（上述兩筆貸款為中色泵業在中國建設銀行遼寧省分行授信額度中的一部分），上述貸款利率均為央行同期貸款基準利率下浮10%，擔保期間為自擔保合同生效之日起至主合同項下債務履行期限屆滿之日后兩年止。
中國有色金屬建設股份有限公司董事會
2010 年7 月23 日
